Penningtvättslagen ställer höga krav på dig som redovisningskonsult. Den allmänna riskbedömningen ska vara så pass omfattande att den fångar hela din byrås arbetssätt och samtidigt ha en koppling till bevakningen av respektive klient.
Så här funkar det i Visma Advisor KYC:
Den allmänna riskbedömningen är utformad för att passa redovisningsbyråers verksamhet och därav har frågeställningar skräddarsytts för dig som byrå. När du går in i kundkännedomsflödet hämtas företagsuppgifter om styrelse och verklig huvudman automatiskt till programmet. Och lika självklart görs kontroller mot PEP- och sanktionslistor.
Sker det något nytt? Visma Advisor KYC kontrollerar förändringar kontinuerligt vilket påverkar kundkännedomen och skapar automatiskt en ny händelse för dig att följa upp.
När du använder byråpaketet Visma Smarta Byrån finns KYC som ett tillval som du aktiverar per kund.
