För att utföra en kundkännedom enligt penningtvättslagen så finns det en hel del formkrav. Gör det enkelt och slipp fundera på vad som ska kontrolleras, vad som händer i enskilda fall och vad som ska göras vid hög risk.
Låt oss på Nordkyc göra det istället.
Vår systemlösning gör er kundkännedomsprocess till en naturlig del av ert arbete. Med hjälp av våra externa källor och vårt användarvänliga flöde så kan ni känna er trygga med företagets regelefterlevnad.
Vårt flöde uppdelat i 4 delar och säkerställer så att er kundkännedom uppfyller de krav som respektive tillsynsmyndighet ställer på er. Ni får tillgång till världstäckande PEP och Sanktionslistor, men även flertal externa källor som säkerställer att ni får rätt information om bolagsstruktur och verklig huvudman.
Legitimera även era kunder med hjälp av BankID eller Freja eID.
Den heltäckande lösningen framtagen för er kundkännedom låter er även bevaka era kunder i satt tidsintervall och du får en notis när något har förändrats hos kunden. Vårt stöd för er regelefterlevnad är enkel att använda, till låg kostnad och heltäckande.
Vi underlättar gärna er kundkännedomsprocess och om ni inte vill vänta tills den 25 september så hittar ni oss alltid på www.nordkyc.se
