Under åren 2021 och 2022 gjordes det totalt 181 tillsynsärenden för att undersöka en verksamhetsutövare enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta inkluderar ej antal ärenden rörande vandelsprövning. Tillsynsärenden rör verksamhet inom varuhandel inklusive bilhandlare och skrothandlare, redovisningsbolag och pantbanker.
Av dessa ärenden har 70 resulterat i ett ingripanden.
39 % av alla tillsynsärenden leder till ingripande under 2021 och 2022
Bristerna som har identifierats är kopplade till de olika delarna i lagkraven. De absolut flesta har brister kopplade till företagets Allmänna riskbedömning, allt ifrån att de inte har någon till att de inte har gjort motiverade bedömningar.
Alla tillsynsärende vi analyserat har haft brister kopplat till sin Allmänna riskbedömning.
Läs mer via länken eller prata med oss för fler insikter.
